Verifique a sus clientes con confianza.
Los consumidores informaron haber perdido aproximadamente $16 mil millones por fraude en 2025, la cifra más alta registrada y alrededor de un 25% más que en 2024.
$16,000,000,000
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FUENTE: COMISIÓN FEDERAL DE COMERCIO (FTC), 2026
La confianza comienza por saber quién está al otro lado.
Toda relación con un cliente comienza con la identidad. Las instituciones financieras deben equilibrar una incorporación rápida y sin fricciones con la protección contra el fraude y el cumplimiento de requisitos regulatorios en constante evolución.
Servicio de Verificación de Identidad ayuda a verificar a consumidores y empresas en tiempo real para que pueda incorporar clientes legítimos con confianza y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de identidad.
Una plataforma. Múltiples capacidades de verificación.
Conozca a su Cliente (KYC)
Verifique la identidad de los consumidores con fuentes de datos confiables.
Conozca a su Empresa (KYB)
Valide empresas y beneficiarios finales antes de la incorporación.
Verificación de Documentos
Autentique identificaciones mediante análisis de documentos, OCR, verificación biométrica y detección de vida.
Filtrado y Monitoreo
Filtre frente a sanciones, PEP, noticias adversas y otras listas de vigilancia.
Verifique personas y empresas.
Personas
- Nombre
- Dirección
- Fecha de nacimiento
- SSN
- Correo electrónico
- Teléfono
Empresas
- Razón social
- Número de Identificación del Empleador (EIN)
- Domicilio registrado
- Fecha de constitución
- Estructura legal
- Información del beneficiario final (UBO)
Diseñado para bancos, fintechs y marcas.
El Servicio de Verificación de Identidad combina la verificación automatizada de documentos, flujos de trabajo configurables y el filtrado de cumplimiento en una única solución que se integra con su experiencia de incorporación.
Ya sea que esté lanzando un nuevo producto financiero o fortaleciendo un proceso de incorporación existente, IVS ayuda a reducir el fraude y ofrece una mejor experiencia al cliente.
Cuando se requiere una revisión adicional, los expertos operativos de SoFi Tech pueden respaldar los flujos de verificación manual y la optimización de políticas.
Resultados clave
Reduzca el fraude de identidad
Mejore la confianza en la incorporación
Respalde el cumplimiento de KYC/KYB
Ofrezca una mejor experiencia al cliente
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